Infinity Green (IFGR) ist sich der Wichtigkeit des Schutzes der persönlichen Daten bewusst. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir persönliche Daten sammeln, speichern, nutzen und weitergeben und wie wir sie schützen. IFGR ist der Datenverantwortliche für die von uns gesammelten persönlichen Daten, und diese Richtlinie gilt für alle Websites, die uns gehören und von uns betrieben werden, sowie für die von IFGR angebotenen Dienstleistungen. Indem Sie unsere Dienstleistungen nutzen oder uns persönliche Daten zur Verfügung stellen, stimmen Sie der Erfassung, Nutzung und Weitergabe Ihrer persönlichen Daten wie in dieser Richtlinie beschrieben zu.
Sammlung von persönlichen Informationen
Wir erheben nicht-öffentliche personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Anträgen und Formularen (z. B. Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, Vermögen und Einkommen), Transaktionsaktivitäten auf Ihrem Konto (z. B. Handelshistorie und Kontostände), Verbrauchermeldeagenturen und anderen Datendiensten Dritter. Wir können personenbezogene Daten auch mit Ihrer Zustimmung oder mit der Zustimmung Ihres Brokers erfassen.
Verwendung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten für die folgenden Zwecke:
- Führen und Verwalten eines Kontos, das Sie bei uns unterhalten (die „Dienste“).
- Durchführung von Überprüfungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und damit verbundenen Maßnahmen.
- Überwachung und Aufzeichnung von Anrufen und elektronischer Kommunikation zu Ermittlungs- und Betrugspräventionszwecken.
- Meldung von steuerrelevanten Informationen an die Steuerbehörden.
- Aufzeichnung von Anrufen zu Qualitäts-, Geschäftsanalyse-, Schulungs- und ähnlichen Zwecken.
- Aktualisierung und Pflege von Aufzeichnungen und für die Gebührenabrechnung.
- Durchführung von statistischen Analysen und Marktforschung.
- Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen, die für Sie oder das von Ihnen vertretene Institut von Interesse sein könnten.
- Aufbewahrung von AML- und anderen Aufzeichnungen über Personen zur Unterstützung bei späteren Überprüfungen, auch in Bezug auf Investitionen in andere Fonds oder die Bereitstellung unserer anderen Dienstleistungen.
Der Sponsor hat Zugriff auf folgende persönliche Daten seiner Kunden: Usernamen, vollständige Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummer. Diese Informationen werden dem Sponsor zur Verfügung gestellt, um sie bei der Durchführung ihrer Aktivitäten im Rahmen des Sponsorenprogramms zu unterstützen.
IFGR wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Sponsor die persönlichen Daten seiner Kunden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und dieser Datenschutzrichtlinie schützen und verwenden. IFGR übernimmt jedoch keine Verantwortung für die Datenschutzpraktiken des Sponsors oder Dritter und ist nicht verantwortlich für deren Handlungen im Zusammenhang mit den erhaltenen persönlichen Daten der Benutzer.
Benutzer werden darauf hingewiesen, dass sie ihre persönlichen Daten möglicherweise mit anderen Mitgliedern im Sponsorennetzwerk teilen, wenn sie am Sponsorenprogramm teilnehmen. Es liegt in der Verantwortung der Benutzer, die Informationen, die sie freiwillig innerhalb des Sponsorennetzwerks teilen, zu kontrollieren und zu überprüfen.
Schutz von persönlichen Informationen
Wir ergreifen angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff, Verwendung oder Verlust zu schützen. Wir beschränken den Zugang zu Ihren persönlichen Daten auf diejenigen, die diese Daten wirklich benötigen. Wir verfügen außerdem über Verfahren, um mit mutmaßlichen Verstößen gegen die Datensicherheit umzugehen, und wir werden Sie und alle zuständigen Aufsichtsbehörden über einen mutmaßlichen Verstoß gegen die Datensicherheit informieren, sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.
Aufbewahrung von persönlichen Informationen
Wir bewahren Ihre persönlichen Daten so lange auf, wie Ihr Konto aktiv ist oder wie es für die Bereitstellung von Dienstleistungen erforderlich ist. Sie können sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, um Ihre persönlichen Daten zu korrigieren, zu aktualisieren oder zu ändern. Bitte beachten Sie jedoch, dass es technisch nicht möglich ist, jeden einzelnen Datensatz, den Sie uns zur Verfügung gestellt haben, von unseren Servern zu entfernen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, die Beilegung von Streitigkeiten und die Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist.
Opt-Out-Möglichkeiten
Sie haben die Möglichkeit, den Erhalt von Werbe- oder Marketing-E-Mails von uns, Direktwerbung, Anrufen und Benachrichtigungen, die im Rahmen der Dienste bereitgestellt werden, abzulehnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an unsere verbundenen und nicht verbundenen Unternehmen einzuschränken. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.
Kontaktinformationen
Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Beschwerden zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter mail@infinity-green.io. Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind, können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
ProFinance Industries LTD – Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
Datum des Inkrafttretens: 15.03.2023
Einführung
ProFinance Industries LTD, ist sich der rechtlichen und rufschädigenden Risiken bewusst, die mit Finanzdienstleistungen verbunden sind, und verpflichtet sich, lokale und internationale Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und anderen illegalen Aktivitäten zu unterstützen.
Anti-Geldwäsche-Informationen
ProFinance Industries LTD ist sich bewusst, dass die Beteiligung an Transaktionen, die Erträge aus kriminellen Aktivitäten oder die Unterstützung des Terrorismus mit legal oder illegal erworbenen Geldern beinhalten, ein Verbrechen darstellt. Neben dem regulatorischen Risiko ist sich das Unternehmen bewusst, dass die Nichteinhaltung lokaler Geldwäschevorschriften zu einer Schädigung des Rufs führen kann.
Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften
Um alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der FATF-Empfehlungen sowie der EU- und UK-Vorschriften, einzuhalten, sind alle Abteilungen, Tochtergesellschaften und Mitarbeiter von ProFinance Indistries LTD verpflichtet, die folgenden Aufgaben zu erfüllen:
- Bewertung und Abschwächung der Risiken, die mit jeder von der Firma angebotenen Dienstleistung verbunden sind.
- Schulung der verantwortlichen Teams, um das erforderliche Maß an KYC zu definieren und Due-Diligence-Verfahren durchzuführen.
- Entwicklung und Pflege von Systemen zur Identifizierung von Risiken, Überwachung ungewöhnlicher Aktivitäten, Untersuchung und Meldung verdächtiger Aktivitäten.
- Bereitstellung von anfänglichem und regelmäßigem Schulungsmaterial für die Mitarbeiter je nach ihrer Verantwortungsebene.
- Regelmäßige externe und interne Audits der Compliance-Prozesse durchführen.
- Ordnungsgemäße Dokumentation und Aufbewahrung von Aufzeichnungen über alle Compliance-Prozesse, einschließlich Identifizierung, Überprüfung, Schulung, „Red Flags“, Screening-Matches, Untersuchungen und interner und externer Berichterstattung für mindestens fünf Jahre.
Verantwortlichkeiten des Benutzers
Von allen Nutzern von ProFinance Industries LTD wird erwartet, dass sie die AML-Richtlinie einhalten und verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten sorgfältig beobachten und eskalieren.
Anti-Geldwäsche-Abteilung
Die AML-Abteilung von ProFinance IndustriesLTD zielt darauf ab, eine starke AML-Kultur zu etablieren, die auf Ausbildung und einem risikobasierten Ansatz basiert. Der Geldwäschebeauftragte (Money Laundering Reporting Officer, MLRO) ist verantwortlich für die Definition von Risiken und Gegenmaßnahmen, die Beratung mit Kollegen, die Einrichtung eines Überwachungssystems, die Kommunikation mit den Behörden und die Überwachung der anfänglichen und periodischen Schulung der Mitarbeiter.
Verantwortung der Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung von ProFinance Industries LTD ist dafür verantwortlich, dass die Verpflichtung zu dieser Politik durch ausreichende Befugnisse und Ressourcen unterstützt wird. Die Mitarbeiter müssen sich der Konsequenzen einer Nichteinhaltung bewusst sein.
Schlussfolgerung
ProFinance Industries LTD ist bestrebt, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und andere illegale Aktivitäten zu verhindern und verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Durch die Einführung und Aufrechterhaltung effektiver AML-Richtlinien und -Verfahren